В Воронежской области раскрыли схему с подложными документами на 17 млн рублей

В Воронежской области следственные органы установили участников группы, которых подозревают в продаже заведомо подложных документов. Речь идёт о счетах-фактурах и налоговых декларациях, оформленных от имени фиктивных организаций. Смотрите видео.

Уголовное дело возбуждено в отношении трёх местных жителей. Им вменяют организацию сбыта поддельных финансовых документов, сопряжённую с извлечением дохода в особо крупном размере.

По версии следствия, фигуранты подобрали не менее семи юридических лиц, которые фактически не вели никакой деятельности. При этом их руководителями и владельцами числились номинальные лица.

Далее участники схемы, как полагают правоохранители, продавали от имени этих организаций счета-фактуры о якобы выполненных работах и оказанных услугах. Эти документы приобретали заинтересованные компании и использовали при подаче налоговых деклараций, чтобы снизить сумму НДС к уплате.

По предварительным данным, общий доход от противоправной деятельности превысил 17 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.

Следователи продолжают работу совместно с оперативными подразделениями. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и закрепление доказательственной базы.

Ранее мы рассказывали о вскрытой схеме на 1,2 трлн рублей.

Подписывайтесь на нас в MAX!