В Воронеже вскрыли схему отмывания денег от наркоторговли на 170 тысяч рублей

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Воронежской области выявили факт легализации средств, полученных незаконным путем. Проверка проводилась в рамках сопровождения уголовного дела.

По версии следствия, 40-летняя воронежанка с июля по октябрь 2025 года состояла в организованной группе и выполняла функции закладчика для интернет-магазина запрещённых веществ. Вознаграждение ей поступало в криптовалюте от анонимного куратора.

Для сокрытия источника дохода женщина систематически конвертировала цифровые активы в рубли. Общая сумма легализованных средств превысила 170 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям о легализации преступных доходов и незаконном обороте наркотиков. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

Нас также можно читать в MAX. Подписывайтесь!