На 1 млрд рублей: в России пресекли подпольные банковские схемы

Сотрудники полиции пресекли деятельность криминальной организации. По версии следствия, ее участники были причастны к незаконной банковской деятельности и неправомерному обороту средств платежей, причем в особо крупном размере. Смотрите видео.

Схема работала сразу в нескольких регионах страны. В сообщество входили 15 человек, а руководили им жители Ивановской и Московской областей. По данным правоохранителей, в обход российской банковской системы через эту структуру провели более 1 млрд рублей.

Следствие полагает, что фигуранты пользовались несколькими механизмами. Один из них предусматривал вывод средств за пределы России через подконтрольные зарубежные фирмы с конвертацией в криптовалюту. За такие операции, как считают силовики, участники группы получали комиссию. Общий доход, по предварительной оценке, превысил 125 млн рублей.

Всех 15 подозреваемых задержали при силовой поддержке росгвардейцев. Обыски прошли по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Во время следственных действий изъяли деньги, документы и другие предметы, которые могут быть важны для расследования.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и организации преступного сообщества. Решается вопрос о мере пресечения для задержанных.